Информируем Вас, что решением Совета директоров Акционерного общества «Окская судоверфь» (далее – «Общество») созвано годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня:
1. Об утверждении Устава АО «Окская судоверфь» в новой редакции.
2. Об утверждении годового отчета АО «Окская судоверфь» за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности АО «Окская судоверфь» за 2016г.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) АО «Окская судоверфь» по результатам 2016 года.
5. Об избрании членов Совета директоров АО «Окская судоверфь».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Окская судоверфь».
7. Об утверждении аудитора АО «Окская судоверфь».
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 08 июня 2017 года.
Место проведения: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15А, цокольный этаж, помещение 18, на территории АО «Волга-флот».
Время проведения собрания: 12.00 часов Московского времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 11.00 Московского времени.
Регистрация представителей акционеров осуществляется Регистратором Общества, выполняющим функции Счетной комиссии Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется по данным Реестра акционеров Общества по состоянию на 15 мая 2016 года.
Участнику годового общего собрания акционеров Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
На годовом общем собрании акционеров имеют право принимать участие с правом голоса по всем вопросам повестки дня акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 18 мая 2017 года с 8.00 до 17.00 по адресу: 607100, Нижегородская область, г. Навашино, ул. Проезжая, д. 4/14.
Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения.